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          易霸科技:第四届董事会第四次会议决议公告

          添加时间:2017-09-14 14:04:33  浏览次数:

          公告编号:2017-025 

          证券代码:832833 证券简称:易霸科技 主办券商:西南证券 

          易霸科技(威海)股份有限公司 

          第四届董事会第四次会议决议公告 

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

          一、会议召开和出席情况 

          (一)会议召开情况 

          1、会议通知的时间和方式:2017年9月3日,电话通知。 

          2、会议召开时间:2017年9月13日 

          3、会议召开地点:公司会议室 

          4、会议召开方式:现场 

          5、会议召集人:董事长李支柱先生 

          6、会议主持人:董事长李支柱先生 

          7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 

          (二)会议出席情况 

          应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 

          的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的 

          董事共0人。 

          二、议案审议情况 

          公告编号:2017-025 

          (一)审议通过《关于拟注销全资子公司山东易帕沃售电有限公司》 

          议案 

          1、议案内容 

          拟注销全资子公司山东易帕沃售电有限公司。 

          2、议案表决结果: 

          同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

          3、回避表决情况: 

          本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

          4、提交股东大会表决情况: 

          无需提交股东大会审议。 

          三、 备查文件目录 

          (一)《易霸科技(威海)股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 

          特此公告。 

          易霸科技(威海)股份有限公司 

          董事会 

          2017年9月13日 

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