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易霸科技:第四届董事会第四次会议决议公告

添加时间:2017-09-14 14:04:33  浏览次数:

公告编号:2017-025 

证券代码:832833 证券简称:易霸科技 主办券商:西南证券 

易霸科技(威海)股份有限公司 

第四届董事会第四次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1、会议通知的时间和方式:2017年9月3日,电话通知。 

2、会议召开时间:2017年9月13日 

3、会议召开地点:公司会议室 

4、会议召开方式:现场 

5、会议召集人:董事长李支柱先生 

6、会议主持人:董事长李支柱先生 

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 

(二)会议出席情况 

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 

的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的 

董事共0人。 

二、议案审议情况 

公告编号:2017-025 

(一)审议通过《关于拟注销全资子公司山东易帕沃售电有限公司》 

议案 

1、议案内容 

拟注销全资子公司山东易帕沃售电有限公司。 

2、议案表决结果: 

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

3、回避表决情况: 

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4、提交股东大会表决情况: 

无需提交股东大会审议。 

三、 备查文件目录 

(一)《易霸科技(威海)股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 

特此公告。 

易霸科技(威海)股份有限公司 

董事会 

2017年9月13日 

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